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深交所第一时间采取监管措施,要求公司及时披露媒体报道事项,提示相关风险;督促公司立即核实媒体报道所涉事项的具体情况,自查所涉事项与公司前期信息披露是否一致,是否存在环保信息披露违法违规情形。同时,深交所已对公司及相关当事人启动公开谴责的纪律处分程序,依法依规严肃处理公司环保信息披露违规行为。

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特定业务特定领域的反洗钱要求众所周知,不法分子的洗钱活动也有“套路”,也就是说,一些特定的金融业务或特定的领域,常常会被不法分子利用进行洗钱。因此,加强特定业务和特定领域的反洗钱管理,也是实现反洗钱管理有的放矢、效率提高的有效路径。跨境汇款是洗钱活动的高发业务,因此也是监管部门和金融机构重点盯防的业务。130号文就要求,办理跨境汇入汇款时,义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施,识别是否缺少汇款人或收款人必要信息,并依据风险为本的政策和程序,明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

多偶制在德国是被禁止的。皮内贝格县的这一决定引起了很多德国人的反对,县长奥利弗·斯托尔兹(OliverStolz)甚至遭遇“支持并纵容重婚罪”的指控。尽管该县的发言人奥利弗·卡斯腾斯(OliverCarstens)强调,“这并非普遍现象,只是一个经过细致审核和考虑的个别情况”,但却暴露了难民和德国传统社会难以调和的矛盾。

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